Скачать Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов - Александр Чашин - payapp.at.ua
Среда, 07.12.2016
payapp.at.ua
Меню сайта
Форма входа
18:29

Скачать книгу Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов - Александр Чашин

Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов - Александр Чашин
Автор: Чашин Александр Николаевич
Издательство: Дело и сервис, 2010 г.

Аннотация к книге "Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов"

Проблема легализации и отмывания денежных средств, добытых преступным путем, чрезвычайно актуальна для многих стран мира, и России в том числе.
В целях противодействия отмыванию преступных доходов Федеральной службой по финансовому мониторингу России 8 мая 2009 г. были утверждены Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок.
Данное издание является помощником в выявлении основных признаков и критериев необычных сделок в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.


Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов - Александр Чашин

Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов - Александр Чашин



Похожие материалы:
Поиск
Календарь
«  Июль 2016  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Архив записей
payapp.at.ua © 2016 Карта сайта
uCoz